La Suisse au coeur d'un trafic d'or

Les douanes suisses ont mis au jour un trafic d'or de plusieurs millions entre l'Italie et la Suisse. Un Italien de 65 ans est accusé d'avoir introduit et vendu illégalement une quantité considérable du métal précieux en Suisse.

Les collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont réussi, en collaboration avec les autorités allemandes, italiennes et liechtensteinoises, à démanteler l'organisation de contrebande, écrit l'office jeudi. Environ 25 millions de francs de redevances au total ont été soustraits aux caisses de la Confédération.

Un Italien dans le viseur

L'OFDF a déposé une plainte auprès du tribunal pénal cantonal du Tessin contre un Italien âgé de 65 ans, identifié comme étant à la tête de l'organisation. L'homme avait autrefois vécu en Suisse et réside actuellement en Italie.

Le prévenu est accusé d'escroquerie qualifiée en matière de contributions, de soustraction d'impôt qualifiée, d'infraction douanière qualifiée et de non-respect de la loi sur le contrôle des métaux précieux. L'OFDF a proposé une peine de prison de trois ans assortie d'une amende d'au moins 500'000 francs à son encontre, ainsi qu'une interdiction d'entrée d'au moins dix ans sur le territoire helvétique.

Cachettes spéciales

Concrètement, l'or était acheté en Italie, en contournant les prescriptions italiennes sur le commerce des métaux précieux et les dispositions fiscales. L'or a, entre 2016 et 2021, été acheminé en Suisse pour être revendu. Transporté par des mules, il était caché à bord de véhicules dans des cachettes aménagées à cet effet, par exemple dans le tableau de bord ou le réservoir.

Une fois l'or sur le territoire helvétique, des entreprises suisses entretenant des liens avec des membres du réseau se chargeaient de le commercialiser. Une partie de la marchandise était transportée depuis la Suisse vers le Liechtenstein, avant d'arriver ensuite en Allemagne. Les recettes en liquide servaient à financer de nouveaux achats d'or en Italie.

Un fonctionnement anormal

Le métal précieux était vendu à des entreprises ou à des tiers actifs dans les domaines de la transformation et du commerce de l'or, siégeant ou résidant en Suisse ou au Liechtenstein. Le prévenu a, avec l'aide de ses complices, organisé l'importation et la commercialisation d'environ sept tonnes d'or sous différentes formes. Il a également créé de faux documents dans la comptabilité des entreprises suisses.

L'OFDF a été alerté par le mode de fonctionnement anormal de ces entreprises. L'importance des mouvements de stock, la fréquence de nouvelles transactions, le mode de transport inhabituel et les montants considérables réglés uniquement en espèces ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs.